cq9跳高高游戏网站环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 15 日以电话及邮 件的方式向全体监事发出了“关于召开第十届监事会第二十六次会议的通知”。本次监事会 会议于 2024 年 3 月 19 日以通讯会议方式召开并形成决议，本次会议应参加表决监事 3 名， 实际参加表决监事 3 名，本次会议的召集、召开程序等符合法律、法规、规章和《公司章程》 等有关规定。会议由监事会召集人房祎先生主持，经过与会监事认真审议，表决通过了如下 决议：
一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 1、公司于 2021 年 2 月 10 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司与公 司控股股东签署<借款合同>暨关联交易事项的议案》，公司控股股东cq9跳高高游戏网站科技服务有限公司 （以下简称“cq9跳高高游戏网站科服”）向公司提供总额不超过人民币 10 亿元的借款，年借款利率为不 超过 6.5%，单笔借款期限不超过六个月，有效期为一年。2022 年 5 月 27 日召开的 2021 年 年度股东大会审议通过了《关于向公司控股股东申请借款展期暨关联交易事项的议案》，
cq9跳高高游戏网站环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 15 日以电话及邮 件的方式向全体董事发出了“关于召开第十届董事会第三十六次会议的通知”，并以书面方 式通知公司监事会。本次董事会议于 2024 年 3 月 19 日以现场及通讯方式召开会议并形成 决议，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次董事会议由公司董事长王翼 先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定，会议经与会董事审议通过了以下议案：
一、关于变更董事会秘书的情况 因工作岗位调整，张维娅女士于近日申请辞去cq9跳高高游戏网站环境科技发展股份有限公司（以下 简称“公司”）董事会秘书职务，其辞职申请自送达公司董事会之日生效。辞职后，张维 娅女士将继续在公司履职并担任副总经理职务。公司董事会对张维娅女士担任公司董事会 秘书期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！
第一章 总则 第一条 为进一步完善cq9跳高高游戏网站环境科技发展股份公司（以下简称“公司”）的法人治理结 构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利益，促进公司的规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》《深圳交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳交易所 上市规则》及《cq9跳高高游戏网站环境科技发展股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关 规定，制定本制度。
致：cq9跳高高游戏网站环境科技发展股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受cq9跳高高游戏网站环境科技发展股份有 限公司（以下简称“公司”）委托，指派张宇侬律师、崔兢赫律师（以下合称“本 所律师”或“经办律师”）参加公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本 次股东大会”），对本次股东大会进行见证并对合法性出具法律意见
